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用本地号段充熟人诈骗

2018-10-31 14:11:09

用本地号段充熟人诈骗

招工诈骗、邮包诈骗、中奖诈骗、冒充熟人诈骗,中招的人不少。1月以来,浙江杭州开发区警方从一起以“冒充熟人”方式进行诈骗的案件入手,先后奔赴四个省市,查获了一连续在杭州范围内实施诈骗的犯罪团伙。

1月5日,杭州下沙某高校读研的受害者王同学接到陌生,以为是自己的“导师”,对方叫王同学第二天上午8点半去办公室找他;第二天上午8点20分还在寝室正准备出发去导师办公室的王同学,再次接到“导师”来电,对方让王同学帮助垫付一万块“业务款”。

“我是通过银给他转过去的,次是一万,转过去之后,他又给我打了,说钱不够,让我再打一万过去。”王同学说,“后来想想不对,我就去找我导师问问情况,结果发现导师根本没有找过我,给我打的是个骗子。”

接警后,办案民警对案件进行了分析,发现这起案件有点“不一般”:一是骗子居然叫得出受害人的姓名,也知道他的学生身份;二是骗子用来实施诈骗的号段居然是杭州的,这也正是受害人轻易上当受骗的原因。

初步调查后,警方发现骗子提供的银行卡账户开户地为湖北汉川,调查核实后发现是骗子利用他人身份证办的一张“太空卡”。骗子使用的号,经调查后发现号段虽然是杭州,但真实使用地是在广西南宁,而号也是利用他人身份证办出的“太空卡”。

王同学汇去的资金,则是由湖北汉川的账户,经4次以上转移,再通过银、atm机取款、银行柜台取款等方式流向了上海、广西南宁和广东江门等地。这些的资金的流动,在王同学报警之前,已经完成。

连续1个多月时间,开发区警方奔波在湖北汉川、上海、广西南宁和广东江门四个城市之间。持续调查中,这个诈骗团伙的组织脉络逐渐清晰:一个“老巢”在广东茂名电白的诈骗团伙分支,盘踞在广西南宁,使用在电白非法收集到的全国各地大量“太空”、银行卡和各类公民信息,采用“冒充熟人”的方式挨个向全国各个地区的受害人拨打诈骗,他们每诈骗一个区域均使用该区域的号段,诈骗得手后均将相应的作案工具统统销毁,然后转移阵地继续寻找下个目标。

侦查中,开发区警方也连续收到杭州其他区域被骗的串并案件:1月14日,萧山李某被骗25700元;1月20日,萧山张某被骗8000元;1月20日,临安吴某被骗140000元。

虽然诈骗团伙实施诈骗使用的号码和“一级、二级账户”银行卡账户一直在变化,但受害人被骗资金的终流向还是没有逃过警方的调查。警方将目光紧紧盯向了广西南宁。

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